الاشتباه بـ527 حالة تبييض أموال في 2023 ومصرف لبنان يرفع السرية عن 96 منها

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه فيها، والتأكد من امتثال المصارف وغيرها لقواعد قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 وتم تعديله ليصبح القانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015.وفي تقريرها السنوي الذي ورد في النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس، أعلنت الهيئة أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان وصل إلى 527 حالة خلال 2023، منها 80.08% مصدرها جهات محليّة و19.92% من جهاتٍ أجنبيّة. وتولت الهيئة التحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعا لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع...