اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الإمارات تقود عملية دوليّة لمكافحة غسل الأموال والتهرّب الضريبي
05-06-2022 | 19:04
المصدر: النهار
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أنها تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي والقبض على سانجاي شاه المشتبه فيه بقضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدانمارك.
وقال وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي: "على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدانماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية، وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدانمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص"، وفقا لما أوردت وكالة انباء الامارات.
#الإمارات تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال و التهرب الضريبي و القبض على سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي و غسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في #الدنمارك.#وام pic.twitter.com/UPyDGxtCVz
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 5, 2022
واضاف: "اعتقال سانجاي شاه جاء بعد تسلم مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدانماركية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".
الجمعة 3 حزيران 2022، أعلنت الدانمارك انه تم القاء القبض على البريطاني سانجاي شاه في دبي لاتهامه بقضية احتيال ضريبي، قائلة إنها تأمل تسليم المتهم البريطاني لمحاكمته في الدانمارك.
وجاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في آذار معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه.
وكتب وزير الخارجية الدانماركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر "سنضغط من أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن".
وأكدت شرطة دبي اعتقال شاه في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة قالت فيها إن الهدف هو تسليم شاه لمحاكمته في الدانمارك.
وجاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في آذار معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه.
وكتب وزير الخارجية الدانماركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر "سنضغط من أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن".
